Δευτέρα 3 Μαΐου 2010

Παγώνουν τώρα και τους λογαριασμούς του Ελληνα «Μέιντοφ»

Νεότερες εξελίξεις είχαμε στην υπόθεση του Ελληνα «Μέιντοφ» που φέρεται να έχει υπεξαιρέσει περισσότερα από 10 εκατ. ευρώ, καθώς διετάχθη το πάγωμα των προσωπικών του λογαριασμών, ενώ θα κληθεί από τη Δικαιοσύνη για ανάκριση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αριθμός των επενδυτών που του εμπιστεύθηκαν τα χρήματά τους συνεχώς αυξάνεται και ήδη το ποσό που κατηγορείται ότι έχει υπεξαιρέσει με βάση την έρευνα ξεπερνά τα 12 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ακόμη δεν του έχει επιβληθεί η απαγόρευση της εξόδου από τη χώρα.

Στη δεύτερη ανάλογη περίπτωση «Μέιντοφ», που αποκάλυψε στο προηγούμενο φύλλο η κυριακάτικη «Καθημερινή», να σημειώσουμε ότι έχει ορισθεί για τις 23 Σεπτεμβρίου 2010 η αστική εκδίκαση της υπόθεσης, ενώ το ποινικό της μέρος έχει διαβιβαστεί σε ανακριτή για την περαιτέρω διεύρυνση. Οπως ισχυρίζεται ο ένας εκ των δύο επενδυτικών συμβούλων που φέρεται να έχουν υπεξαιρέσει άνω των 3,15 εκατ. ευρώ, τα κεφάλαια είναι δεσμευμένα σε τράπεζα της Αγγλίας και η ευθύνη βαρύνει τον λογιστή του Λονδίνου που δεν απέδιδε τα οφειλόμενα στην αγγλική εφορία. Να τονίσουμε ότι το κουβάρι της δεύτερη υπόθεσης «Μέιντοφ» στην Αθήνα άρχισε να ξετυλίγεται το καλοκαίρι του 2007, όταν τα φερόμενα ως θύματα αναζήτησαν τις επενδύσεις τους και οι εναγόμενοι τους παρέδωσαν επιταγή αξίας 147.000 ευρώ, η οποία δεν πληρώθηκε λόγω «απατηλής» έκδοσής τους, σύμφωνα με την ξένη τράπεζα που είχε συνεργασία το δίδυμο των επενδυτικών συμβούλων. Οπως αποκαλύφθηκε από την έρευνα και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το κεφάλαιο συμμετοχών που είχαν συστήσει με έδρα τις Μπαχάμες, δεν διέθετε άδεια λειτουργίας από την αρμόδια τοπική εποπτική αρχή, ενώ και η διαχειρίστρια εταιρεία με έδρα το Λονδίνο που διαχειριζόταν το επενδυτικό fund δεν ήταν εγγεγραμμένη στα μητρώα της Αρχής των οικονομικών υπηρεσιών της Αγγλίας και δεν είχε άδεια να διαχειρίζεται κεφάλαια επενδυτών. Στην πρώτη δικάσιμο της υπόθεσης που έγινε τον περασμένο Νοέμβριο ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δεν παρέστη ο ένας εκ των δύο επενδυτικών συμβούλων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η ελάχιστη συμμετοχή τού κάθε επενδυτή προσδιοριζόταν στα 50.000 ευρώ, ενώ οι δύο επενδυτικοί σύμβουλοι είχαν υποσχεθεί ελάχιστα εγγυημένη ετήσια απόδοση της τάξης του 10% έως 20% επί του κεφαλαίου. Κατ’ αυτό τον τρόπο οι δύο επενδυτικοί σύμβουλοι συγκέντρωσαν κεφάλαια άνω των 3,15 εκατ. ευρώ στην εταιρεία διαχείρισης που είχαν συστήσει κατά 50% έκαστος στο Λονδίνο. Η έρευνα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς απεφάνθη ότι και οι δύο σύμβουλοι επενδύσεων παρείχαν επενδυτικές υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, με αποτέλεσμα να τεθούν σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου